برچسب: مبارزه با پولشویی
مهمترین و سریع ترین آثاری که بلافاصله با رد لوایح... به ارتباطات بانکی با سایر کشورها است واقعیتی غیرقابل انکاری...
عضو کابینه دولت دوازدهم درباره سریع ترین آثار منفی رد... این اتفاق مرودات بانکی و همکاری ما با دنیا و... وعده انتخاباتی خود را به اجرا درآورد و از برجام... ایران درگیر جنگ اقتصادی با آمریکاست مجلس و دولت بر...
کد خبر: ۲۵۷۳۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۱
عضو کنگره ایرانیان کانادا:
هایش در کانادا دوباره پرونده محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک... ملی ایران و پیوندش با اختلاس سه هزار میلیاردتومانی را... بر سر زبان ها انداخت ...
گذاری هایش در کانادا دوباره پرونده محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین... بانک ملی ایران و پیوندش با اختلاس سه هزار میلیاردتومانی... را بر سر زبان ها انداخت یورونیوز در گفت وگو... با عضو هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا درباره پیگیری های...
کد خبر: ۲۵۵۴۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی... ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی محروم...
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک... جدید ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی... محروم می شوند حمیدرضا غنی آبادی با بیان اینکه بر... اساس سیاست جدید بانک مرکزی برای هر چک برگشتی یک...
کد خبر: ۲۵۵۳۲۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پرونده تخلفات بانک سرمایه در مراجع قضائی در حال پیگیری... تخلفات برگزار شد که بارزترین نکته آن "افتتاح ۲۴۲ حساب... بانکی در یکی از شعب این بانک ها بود" ...
افتتاح ۲۴۲ حساب بانکی به نام یک پسر هشت... ساله در پرونده تخلفات بانک سرمایه بهانه ای برای بررسی... بانک مرکزی در دو سال اخیر شد پرونده تخلفات بانک... که بارزترین نکته آن "افتتاح ۲۴۲ حساب بانکی در یکی...
کد خبر: ۲۵۵۰۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
کشورهای عضو اتحادیه پیشنهاد افزودن عربستان به فهرست پولشویی اروپا...
کشورهای عضو اتحادیه پیشنهاد افزودن عربستان به فهرست پولشویی... عربستان سعودی به فهرست سیاه پولشویی این اتحادیه را رد... بازوی اجرایی این اتحادیه حدود یک ماه پیش طرح افزودن... نظر این نهاد در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی...
کد خبر: ۲۵۴۳۸۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
بند خ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و... ارز نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای خرید فروش... ماده ۱۸ همان قانون در رابطه با مجازات ارتکاب این...
ها که بعضا تفاوت جدی با یکدیگر دارند اشاره می... و حقوقی بدون اخذ مجوز بانک مرکزی ممنوع است در... صورتی که کسی بدون مجوز از بانک مرکزی اقدام به... این مجازات ها عبارتند از جزای نقدی از ۲ تا...
کد خبر: ۲۵۳۷۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
این بار هم دود سفید از دود کش مجمع تشخیص...
این بار هم مجمع تشخیص مصلحت نظام نتوانست به... مجمع تشخیص مصلحت نظام برای چیست این بار هم دود... تصمیم قاطع درباره پالرمو اتخاذ کند آن هم لوایحی که... قرار است تنها راه تنفس اقتصادی کشور باشد طی روزهای...
کد خبر: ۲۵۳۷۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
با این حال این روزها شاهد آن هستیم که اقلیت... افراطی در مخالفت با این امر از هیچ داستان پردازی... با اصل توافق برجام مخالف بودند و حالا که این... توافق با مسائل ناشی از خروج یک طرفه دولت امریکا...
که دو بار تصمیم گیری درباره آن به تعویق افتاده... مباحث توسط مخالفان لایحه و پاسخ دادن به آنها از... عنوان شده بود با وجود این غلامرضا مصباحی مقدم عضو... همچنان امکان به تعویق افتادن رأی گیری درباره این لایحه...
کد خبر: ۲۵۳۶۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
اگر با دید جامع تر و مسئولیت پذیری به مشکلات... راهی نداریم جز این که قوانینی داشته باشیم تا هم...
یک دیپلمات پیشین کشورمان با بیان این که در... استفاده کنیم نصرت الله تاجیک در گفت وگو با ایسنا... کرد اگر با دید جامع تر و مسئولیت پذیری به... کنیم راهی نداریم جز این که قوانینی داشته باشیم تا...
کد خبر: ۲۵۳۶۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه شکایتی... از ذوالنور درباره صحبت هایش از رئیس جمهور شده است... گفت آقای ذوالنور صحبت هایی درباره عدم حضور رئیس جمهور...
شکایتی از کریمی قدوسی درباره اظهاراتش مربوط به mi۶ نکرده... است محمد جواد جمالی در گفت وگو با ایسنا در... نظارت میزبان دهقان نماینده طرقبه برای بررسی شکایت معاونت حقوقی... رئیس جمهور و آقای احمد آبادی از دفتر مبارزه با...
کد خبر: ۲۵۳۴۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
کرده اند که رهبری گفته اند با پیوستن ایران به... موافقت با این لوایح اعلام کنند چه کسی هست که... در مقابل رهبری مخالفت کند حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم... در گفت وگو با ایسنا در ارتباط با تمدید مهلت...
کد خبر: ۲۵۳۳۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
دو لایحه پالرمو الحاق به کنوانسیون بین المللی مبارزه با... کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هنوز در مجمع تشخیص... کارشناسان حوزه اقتصادی و از مدیران باسابقه کشور در گفت... وگو با ایران با اشاره به ضرورت تصویب این لوایح...
کد خبر: ۲۵۲۸۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
روابط عمومی بانک مرکزی ضمن تقدیر از نهادهای تصمیم گیر... کشورمان که با تصویب دو لایحه اصلاح قوانین مربوط به... مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم زمینه... از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی fatf استقبال کرد ...
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد به زودی شرکت متناظر با... اینستکس را که در جریان تأسیس می باشد جهت شروع... همکاری با اروپا معرفی می کند روابط عمومی بانک مرکزی... ضمن تقدیر از نهادهای تصمیم گیر کشورمان که با تصویب...
کد خبر: ۲۵۲۷۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
کاوه زرگران عضو اتاق بازرگانی ایران معتقدم fatf را نباید... با عینک سیاسی نگاه کرد این موضوع دستاوردهای اقتصادی برای... کشور دارد از طرفی همه ما با پولشویی مخالف هستیم... و بارها مبارزه با آن را متذکر شدیم لذا تصویب...
این لایحه بدهد گره از مشکلات بخش خصوصی باز می... پولی را انجام دهند آنها معتقدند برخلاف نظر مخالفان با... قاطعیت می گویم fatf باعث تحریم جدیدی نمی شود و... آنها هر گونه مخالفت با fatf را جدا از جنبه...
کد خبر: ۲۵۲۴۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
دیروز روز مهمی بود که بانک مرکزی بتواند روند افزایشی... که برای مدتی ادامه داشت را بشکند که با رسیدن...
یک کارشناس اقتصادی با تشریح دلایل افزایش قیمت ارز... طی روزهای اخیر گفت به لحاظ فنی ارتباطی بین fatf... اخیر منجر به آرامش بازار خواهد شد مجید شاکری در... خصوص دلایل افزایش نرخ ارز طی هفته اخیر در بازار...
کد خبر: ۲۵۲۲۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی...
الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی... پالرمو یا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم... ارتباط با موضوع پالرمو به جمع بندی نهایی برسند لعیا... جلسات مجمع حضور داشته در ارتباط با تلاش دولت جهت...
کد خبر: ۲۵۱۸۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
ایران یک اقتصاد بسته باشد بهترین های اقتصاد را هم... بخور و نمیر داشته باشید ...
مهدی پازوکی اقتصاددان با تاکید بر لزوم پیوستن به fatf... دستور کار خود قرار دهیم در چهارچوب منافع ملی با... جهان بین الملل ارتباط داشته باشیم و منطقی برخورد کنیم... و موقعیت بهتری داشته باشیم پازوکی گفت در سال های...
کد خبر: ۲۵۱۸۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
این فشار بین المللی است آن زمان راهبردها باید به...
مبادلات تجاری با ایران را به ثبت رساندند طبق اعلام... با آلمان و حسابرسی با انگلستان خواهد بود این سازوکار... به طور کلی اقلامی با ایران به تعامل بپردازد که... در همین راستا و با اعلام سازوکار جدید همکاری میان...
کد خبر: ۲۵۰۷۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
سؤال فارس درباره بیانیه روز پنجشنبه سه کشور اروپایی در... پی اعلام ثبت سازوکار مالی اروپا با ایران اینستکس -... ابزار پشتیبان مبادلات تجاری و مباحث مطرح شده در خصوص... برای اعلام ثبت این سازوکار که البته با تاخیر صورت...
کد خبر: ۲۵۰۴۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
به بانک های اروپایی برخوردار است در نهایت پنجمین دلیل... ناتوانی بانک های اروپایی از ارائه خدمت به ایران این... است که بخش قابل توجهی از کارکنان این بانک ها... اگر خود تبعه ایالات متحده آمریکا نباشند بستگان و نزدیکانی...
سرانجام گام اول را برای ایجاد سازوکار مالی تجارت با... ایران را instex برداشت اعلام این خبر که با جزئیات... گمانه زنی هایی در رابطه با کارکرد این کانال مالی... هستند و برخی دیگر انتقاداتی است که در رابطه با...
کد خبر: ۲۴۹۸۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
