برچسب: مبارزه با پولشویی
این بار هم دود سفید از دود کش مجمع تشخیص...
این بار هم مجمع تشخیص مصلحت نظام نتوانست به... مجمع تشخیص مصلحت نظام برای چیست این بار هم دود... تصمیم قاطع درباره پالرمو اتخاذ کند آن هم لوایحی که... قرار است تنها راه تنفس اقتصادی کشور باشد طی روزهای...
کد خبر: ۲۵۳۷۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
با این حال این روزها شاهد آن هستیم که اقلیت... افراطی در مخالفت با این امر از هیچ داستان پردازی... با اصل توافق برجام مخالف بودند و حالا که این... توافق با مسائل ناشی از خروج یک طرفه دولت امریکا...
که دو بار تصمیم گیری درباره آن به تعویق افتاده... مباحث توسط مخالفان لایحه و پاسخ دادن به آنها از... عنوان شده بود با وجود این غلامرضا مصباحی مقدم عضو... همچنان امکان به تعویق افتادن رأی گیری درباره این لایحه...
کد خبر: ۲۵۳۶۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
اگر با دید جامع تر و مسئولیت پذیری به مشکلات... راهی نداریم جز این که قوانینی داشته باشیم تا هم...
یک دیپلمات پیشین کشورمان با بیان این که در... استفاده کنیم نصرت الله تاجیک در گفت وگو با ایسنا... کرد اگر با دید جامع تر و مسئولیت پذیری به... کنیم راهی نداریم جز این که قوانینی داشته باشیم تا...
کد خبر: ۲۵۳۶۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه شکایتی... از ذوالنور درباره صحبت هایش از رئیس جمهور شده است... گفت آقای ذوالنور صحبت هایی درباره عدم حضور رئیس جمهور...
شکایتی از کریمی قدوسی درباره اظهاراتش مربوط به mi۶ نکرده... است محمد جواد جمالی در گفت وگو با ایسنا در... نظارت میزبان دهقان نماینده طرقبه برای بررسی شکایت معاونت حقوقی... رئیس جمهور و آقای احمد آبادی از دفتر مبارزه با...
کد خبر: ۲۵۳۴۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
کرده اند که رهبری گفته اند با پیوستن ایران به... موافقت با این لوایح اعلام کنند چه کسی هست که... در مقابل رهبری مخالفت کند حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم... در گفت وگو با ایسنا در ارتباط با تمدید مهلت...
کد خبر: ۲۵۳۳۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
دو لایحه پالرمو الحاق به کنوانسیون بین المللی مبارزه با... کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هنوز در مجمع تشخیص... کارشناسان حوزه اقتصادی و از مدیران باسابقه کشور در گفت... وگو با ایران با اشاره به ضرورت تصویب این لوایح...
کد خبر: ۲۵۲۸۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
روابط عمومی بانک مرکزی ضمن تقدیر از نهادهای تصمیم گیر... کشورمان که با تصویب دو لایحه اصلاح قوانین مربوط به... مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم زمینه... از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی fatf استقبال کرد ...
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد به زودی شرکت متناظر با... اینستکس را که در جریان تأسیس می باشد جهت شروع... همکاری با اروپا معرفی می کند روابط عمومی بانک مرکزی... ضمن تقدیر از نهادهای تصمیم گیر کشورمان که با تصویب...
کد خبر: ۲۵۲۷۷۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
کاوه زرگران عضو اتاق بازرگانی ایران معتقدم fatf را نباید... با عینک سیاسی نگاه کرد این موضوع دستاوردهای اقتصادی برای... کشور دارد از طرفی همه ما با پولشویی مخالف هستیم... و بارها مبارزه با آن را متذکر شدیم لذا تصویب...
این لایحه بدهد گره از مشکلات بخش خصوصی باز می... پولی را انجام دهند آنها معتقدند برخلاف نظر مخالفان با... قاطعیت می گویم fatf باعث تحریم جدیدی نمی شود و... آنها هر گونه مخالفت با fatf را جدا از جنبه...
کد خبر: ۲۵۲۴۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
دیروز روز مهمی بود که بانک مرکزی بتواند روند افزایشی... که برای مدتی ادامه داشت را بشکند که با رسیدن...
یک کارشناس اقتصادی با تشریح دلایل افزایش قیمت ارز... طی روزهای اخیر گفت به لحاظ فنی ارتباطی بین fatf... اخیر منجر به آرامش بازار خواهد شد مجید شاکری در... خصوص دلایل افزایش نرخ ارز طی هفته اخیر در بازار...
کد خبر: ۲۵۲۲۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی...
الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی... پالرمو یا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم... ارتباط با موضوع پالرمو به جمع بندی نهایی برسند لعیا... جلسات مجمع حضور داشته در ارتباط با تلاش دولت جهت...
کد خبر: ۲۵۱۸۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
ایران یک اقتصاد بسته باشد بهترین های اقتصاد را هم... بخور و نمیر داشته باشید ...
مهدی پازوکی اقتصاددان با تاکید بر لزوم پیوستن به fatf... دستور کار خود قرار دهیم در چهارچوب منافع ملی با... جهان بین الملل ارتباط داشته باشیم و منطقی برخورد کنیم... و موقعیت بهتری داشته باشیم پازوکی گفت در سال های...
کد خبر: ۲۵۱۸۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
این فشار بین المللی است آن زمان راهبردها باید به...
مبادلات تجاری با ایران را به ثبت رساندند طبق اعلام... با آلمان و حسابرسی با انگلستان خواهد بود این سازوکار... به طور کلی اقلامی با ایران به تعامل بپردازد که... در همین راستا و با اعلام سازوکار جدید همکاری میان...
کد خبر: ۲۵۰۷۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
سؤال فارس درباره بیانیه روز پنجشنبه سه کشور اروپایی در... پی اعلام ثبت سازوکار مالی اروپا با ایران اینستکس -... ابزار پشتیبان مبادلات تجاری و مباحث مطرح شده در خصوص... برای اعلام ثبت این سازوکار که البته با تاخیر صورت...
کد خبر: ۲۵۰۴۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
به بانک های اروپایی برخوردار است در نهایت پنجمین دلیل... ناتوانی بانک های اروپایی از ارائه خدمت به ایران این... است که بخش قابل توجهی از کارکنان این بانک ها... اگر خود تبعه ایالات متحده آمریکا نباشند بستگان و نزدیکانی...
سرانجام گام اول را برای ایجاد سازوکار مالی تجارت با... ایران را instex برداشت اعلام این خبر که با جزئیات... گمانه زنی هایی در رابطه با کارکرد این کانال مالی... هستند و برخی دیگر انتقاداتی است که در رابطه با...
کد خبر: ۲۴۹۸۶۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
تقدیم لوایح مرتبط با اف ای تی اف هم در...
دولت یک سال پیش ۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه... با پولشویی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم... لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته پالرمو... و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم...
کد خبر: ۲۴۹۵۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
این گروه درخصوص ارزهای دیجیتالی را باید اعمال کنند پاسخ... سند این است که طبق توصیه اول کشورها باید رویکرد... های پولشویی خود را از این طریق کاهش می دهند...
روزنامه دنیای اقتصاد به قلم فاطمه مهجوریان کارشناس مبارزه با... پولشویی نوشت این هفته هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام... های پرداخت برگزار می شود با توجه به اهمیت فناوری... بانکی است موضوع امسال همایش انقلاب بلاک چین است به...
کد خبر: ۲۴۹۳۴۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
و پرورش یادداشت تفاهم همکاری های مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۲۴۹۲۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
با دستخط ایشان توصیه شده تا این کار صورت بگیرد...
رفراندوم یعنی براندازی نظام با صراحت قانون اساسی می گوید... با ایسنا در پاسخ به این سوال که چرا موضوع... درباره پالرمو رأی گیری شود درست نیست چرا که نمی... داد چون رأی گیری باید بعد از اتمام فرآیند رسیدگی...
کد خبر: ۲۴۹۱۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
با تاکید بر این که این قبیل اقدامات خلاف حقوق... شرکت پشتیبانی امور دام- از کاهش قیمت گوشت مرغ و... تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت در زمینه... قیمت نسبتاً متعادلی است عرضه گسترده این محصولات پروتئینی با...
کد خبر: ۲۴۹۰۲۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با... در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد مهلت ایران برای... مورد توصیه با دو قانون اصلاحی توانسته ایم به بیش... لوایح پالرمر و cft باقی مانده است وی افزود اگر...
کد خبر: ۲۴۸۹۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
